Крупные переводы через СБП попадут под особый контроль
Центробанк России планирует приравнять крупные переводы через Систему быстрых платежей к подозрительным операциям. Новые меры направлены на борьбу с мошенническими схемами, которые активно используют злоумышленники.
Обоснование новых мер
В ЦБ объяснили, что преступники часто используют крупные переводы себе на другие счета, чтобы быстро обналичить украденные средства. Это позволяет им легче скрывать следы и усложняет работу правоохранительных органов.
Так злоумышленники легче крадут деньги.
Что еще вызовет подозрение
Помимо крупных сумм, повышенное внимание будет уделяться и другим нетипичным действиям:
- Смена номера телефона, привязанного к банковскому счету.
- Вход в приложение банка через необычного интернет-провайдера.
Финансовые организации будут обязаны анализировать такие операции и при необходимости блокировать их для защиты средств клиентов.