Следственный комитет России объявил о ликвидации масштабной преступной группы, действовавшей на протяжении двух лет. По данным ведомства, злоумышленники организовали схему по выводу средств за границу через фиктивные договоры займов.
За указанный период участники ОПГ смогли незаконно перевести за рубеж 2,5 миллиарда рублей. В группу входили высокопоставленные лица, в том числе гражданин Латвии, бенефициар международного холдинга, и руководитель российской микрофинансовой организации.
На текущий момент правоохранительными органами задержаны пять фигурантов уголовного дела. Еще один подозреваемый объявлен в международный розыск. Мера пресечения избрана в отношении всех задержанных.
Двое участников группы не только участвовали в выводе средств, но и напрямую финансировали Вооруженные силы Украины и обеспечивали их транспортом.
Расследование продолжается. Оперативные мероприятия и следственные действия проводятся совместно с другими правоохранительными структурами.