УльяНОВСК, 5 сентября. — Генеральный директор ульяновской компании понес наказание за незаконную финансовую операцию. Заволжский районный суд вынес обвинительный приговор по делу о незаконном переводе за рубеж крупной суммы в долларах.
Фигуранту дела назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Помимо этого, суд обязал его выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Вердикт был вынесен при активном содействии государственного обвинителя от Ульяновской транспортной прокуратуры.
«Суд установил, что в декабре 2021 года директор незаконно перевел за рубеж денежные средства в иностранной валюте на сумму, эквивалентную 18 миллионам рублей, используя подложные документы», — пояснили в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.
Мужчина был признан виновным по статье о совершении валютных операций с использованием поддельных документов (п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ). Следствие установило, что обвиняемый перевел более 240 тысяч долларов на счета иностранных компаний, формально — для оплаты услуг по поставке товаров из-за границы.
Для проведения операции он предоставил уполномоченному банку, выполняющему функции валютного контроля, фиктивные документы. В них содержалась заведомо ложная информация о целях и основании платежей, что и позволило на начальном этапе провести транзакцию.