Матери грозит шесть лет тюрьмы за возврат ошибочного перехода
Многодетную жительницу России могут приговорить к шести годам лишения свободы. Уголовное дело возбуждено после того, как она вернула неизвестному отправителю 40 тысяч рублей, которые поступили на её карту по ошибке.
Схема мошенников с «ошибочными» переводами
Эта ситуация — часть распространённой мошеннической схемы. Злоумышленники специально отправляют деньги на случайные карты, а затем в срочном порядке просят вернуть их, ссылаясь на ошибку.
Жертвы возвращают средства и не подозревают, что стали дропами. Мошенники раскидывают на случайные карты «грязные» деньги с казино и криптообменников
Таким образом, через ничего не подозревающих граждан происходит легализация преступных доходов, а сами они рискуют быть обвинёнными в пособничестве.
Чем опасен возврат чужих денег
Юристы предупреждают: возврат денег, пришедших от неизвестного лица, может быть расценен как участие в преступной схеме. В подобных ситуациях они рекомендуют:
- Не совершать никаких обратных переводов.
- Обратиться с заявлением в банк для разбирательства.
- Сообщить о происшествии в правоохранительные органы.