Продолжающиеся рейды в деловом центре
Правоохранительные органы на протяжении уже трех недель проводят масштабные рейды в комплексе небоскребов «Москва-Сити». Основной целью силовиков стали офисы криптообменников, подозреваемых в незаконных операциях.
Изъятия и версии
По данным СМИ, в ходе проверок из криптообменников Rapira и Mosca изымается оборудование и крупные суммы денег. Проверки были инициированы из-за предположений о незаконном выводе денежных средств за границу, в частности, в ОАЭ.
Неделю назад в одном из пунктов обмена изъяли более $10 млн, ₽100 млн и €200 тыс.
Масштабы операции
На данный момент изъятые средства находятся в статусе «замороженных». Аналогичные операции проводятся и в ряде других обменных пунктов, включая несколько китайских криптообменников. Расследование продолжается.