Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о разоблачении масштабного преступного механизма по легализации преступных доходов. В результате спецоперации в Киеве был задержан ключевой организатор — бывший высокопоставленный чиновник Государственной фискальной службы.
Схема на полтора миллиарда
По данным ведомства, в течение 2023-2025 годов злоумышленникам удалось «отмыть» через подконтрольные структуры свыше 1,5 млрд гривен (эквивалент более $36 млн). Значительная часть этих средств, как утверждает СБУ, была предварительно похищена из государственного бюджета.
Как работала преступная группа
Бывший чиновник, действуя под прикрытием адвокатской деятельности, создал так называемый «конвертационный центр». К реализации схемы он привлек сообщников: двух бухгалтеров и руководителя аффилированной фирмы, которая специализировалась непосредственно на легализации и обналичивании.
Для маскировки своей деятельности преступная группа создала десятки фиктивных компаний, большинство из которых существовали только на бумаге. Все операции координировались из специально арендованного офиса в Киеве, который использовался для встреч с клиентами и хранения теневой документации.
Результаты обысков и перспективы дела
В ходе обысков правоохранители изъяли вещественные доказательства: крупную сумму наличных, фиктивные печати подконтрольных предприятий, банковские карты, компьютерную технику и документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Все фигуранты задержаны. Им готовятся предъявить обвинения по ряду статей Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Хотя СБУ официально не назвала имя задержанного экс-чиновника, по данным издания «Инсайдер», речь идет об экс-заместителе председателя Госфискальной службы Евгении Бамбизове.